开云(中国)KAIYUN·官方网站不存在损伤公司及举座鞭策的利益的情况-kaiyun登录官网

发布日期：2026-01-21 11:18    点击次数：110

限定2024年12月13日收盘，长城军工(601606)报收于13.15元，下落3.59%，换手率3.87%，成交量28.0万手，成交额3.73亿元。

当日眷注点往来：长城军工主力资金净流出5953.89万元，占总成交额15.95%。公告：长城军工拟变更司帐师事务所为致同司帐师事务所，并权谋购买董监高包袱险，两项议案均需提交鞭策大会审议。会议：长城军工将于2024年12月30日召开第二次临时鞭策大会，审议变更司帐师事务所和购买董监高包袱险的议案。往来信息汇总资金流向：当日主力资金净流出5953.89万元，占总成交额15.95%；游资资金净流出1112.96万元，占总成交额2.98%；散户资金净流入7066.85万元，占总成交额18.94%。公司公告汇总第五届董事会2024年第二次颓落董事止境会议方案会议审议通过了《安徽长城军工股份有限公司对于拟变更司帐师事务所的议案》和《安徽长城军工股份有限公司对于购买董监高包袱险的议案》。聘请致同司帐师事务所当作公司2024年度审计机构的法子顺应关联法律法例、其他圭表性文献和《公司规定》的条件，关联决定正当有用，不存在损伤公司及举座鞭策的利益的情况。

购买董监高包袱险成心于完善公司风险经管体系，促进公司董事、监事及高等经管东说念主员在其责任限制内充分哄骗职权、执行责任，保险公司和举座鞭策的权益。

第五届董事会第四次会议方案公告

会议审议通过了《安徽长城军工股份有限公司对于拟变更司帐师事务所的议案》、《安徽长城军工股份有限公司对于购买董监高包袱险的议案》和《对于召开长城军工2024年第二次临时鞭策大会的议案》。聘请致同司帐师事务所为公司2024年度审计中介机构，提供2024年度财务决算及里面适度审计等劳动。购买董监高包袱险成心于完善公司风险经管体系，促进公司董事、监事及高等经管东说念主员在其责任限制内充分哄骗职权、执行责任，保险公司和举座鞭策的权益。

决定于2024年12月30日召开2024年第二次临时鞭策大会。

第五届监事会第四次会议方案公告

会议审议通过了《安徽长城军工股份有限公司对于拟变更司帐师事务所的议案》和《安徽长城军工股份有限公司对于购买董监高包袱险的议案》。聘请致同司帐师事务所为公司2024年度审计中介机构，提供2024年度财务决算及里面适度审计等劳动。购买董监高包袱险成心于完善公司惩办体系，缩短运营风险，保险公司董事、监事和高等经管东说念主员等正当权益，促进包袱东说念主员履职尽职，保险公司健康发展。对于召开2024年第二次临时鞭策大会的见告会议基本信息召开日历：2024年12月30日召集东说念主：董事会投票神志：现场投票和聚积投票相聚拢现场会议所在：安徽省合肥市包河区山东路508号安徽长城军工股份有限公司会议室聚积投票系统：上海证券往来所鞭策大会聚积投票系统

聚积投票工夫：2024年12月30日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00

会议审议事项

议案1：对于安徽长城军工股份有限公司拟变更司帐师事务所的议案

议案2：对于安徽长城军工股份有限公司购买董监高包袱险的议案

会议登记活动

登记工夫：2024年12月27日上昼9:00-11:00；下昼14:00-16:00登记所在：安徽省合肥市包河区山东路508号421室

登记神志：当然东说念主鞭策需提供本东说念主有用身份证件、合手股账户；当然东说念主鞭策授权代理东说念主需提供代理东说念主有用身份证件、寄予东说念主身份证件复印件、授权寄予书、寄予东说念主合手股账户；法东说念主鞭策法定代表东说念主需提供本东说念主有用身份证件、法东说念主鞭策贸易派司（复印件加盖公章）、合手股账户；法东说念主鞭策授权代理东说念主需提供代理东说念主有用身份证件、法东说念主鞭策贸易派司（复印件加盖公章）、授权寄予书（法定代表东说念主署名并加盖公章）、合手股账户

其他事项

研究地址：安徽省合肥市包河区山东路508号安徽长城军工股份有限公司证券部电话：0551-62187330邮箱：ahccjg@ahccjg.com.cn本次鞭策大会会期半天，出席会议东说念主员食宿及交通费自理。

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